До уваги нотаріусів, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Держфінмоніторинг з 01.07.2023 змінює порядок розміщення на офіційному сайті Держфінмоніторингу Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та змін до нього (далі - Перелік осіб та зміни). Перелік осіб та зміни будуть розміщуватись на офіційному сайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua) у розділах: Діяльність/Протидія тероризму/Перелік терористів/Актуальний перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяль...
More