Держфінмоніторинг є підрозділом фінансової розвідки «адміністративного типу», який реалізує державну політику щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Основним завданням Держфінмоніторингу є збір, обробка та аналіз фінансової інформації, зокрема щодо операцій, пов’язаних із відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. У разі підозри на ВК/ФТ/ФРЗМЗ, Держфінмо...