Шановні колеги!
Як і обіцяли, знаходимо для вас альтернативні способи перевірки для цілей фінмоніторингу, при вчиненні нотаріальних дій.
Презентуємо – CheckList FinAP.
НПУ уклала Меморандум про співробітництво з цим інформаційним сервісом, аби дати змогу нотаріусам скористатися ним на максимально вигідних умовах, зокрема й безкоштовно.
Це інструмент для виконання СПФМ завдань і обов’язків, зокрема уточнення інформації про особу, проведення аналізу відповідності фінансових операцій, з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (https://check.finap.com.ua/apiinfo/ ).
Сервіс надає відомості за наступними напрямками: «Національні публічні діячі», «Іноземні публічні діячі», «Міжнародні публічні діячі», «Санкційні списки», «Недійсні/викрадені/втрачені документи», «Єдиний державний реєстр юридичних осіб», «Аналіз змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб», «Реєстр боржників», «Ліцензії», «Реєстр судових рішень», «Реєстр «Нотаріуси», «Реєстр «Банкрути», «Реєстр «Окупант», «Реєстр «Зрадники», «Реєстр «Особи, що знаходяться в розшуку МВС, СБУ», «Реєстр «Корупціонери».
Всім бажаючим нотаріусам надається безкоштовний тестовий доступ до сервісу – до 31.01.2024.
Для отримання безкоштовного тестового доступу (за умови відсутності заборгованості із членських внесків) перейдіть за посиланням https://edu.npu.ua/courses/finap/ , перегляньте відеоінструкцію та отримайте логін і пароль для доступу.
Після цього, тобто із 01.02.2024, нотаріуси зможуть отримати доступ до сервісу на ексклюзивних умовах, до 31.12.2024 (для цього необхідно підключитися до 31.03.2024!):
1) продовжити безкоштовне користування можуть нотаріуси, які працюють:
– у прифронтових зонах;
– у селах;
– у державних нотаріальних конторах.
Наступного тижня опублікуємо інформацію для підключення таких категорій;
2) для нотаріусів, які працюють у містах, райцентрах, смт – вартість підключення 6 600 грн (замість 20 000 грн!). Щоб підключитися, надішліть на електрону адресу switchfm12@gmail.com ваші дані: ПІБ, нотаріальний округ, Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю (номер, дата видачі), адреса вчинення нотаріальних дій, РНОКПП, номер телефону, E-mail IP-адреса комп’ютера. З вами зв’яжуться представники сервісу для оформлення договірних відносин.
Отже, протягом січня ви можете безкоштовно спробувати сервіс CheckList FinAP, а протягом лютого-березня підключитися до сервісу (на період до 31.12.2024) на ексклюзивних умовах.
Вдячність за організацію співпраці з CheckList FinAP моїм колегам, членам Комісії НПУ Комісія з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності