Починай розумну весну з нами!
16 квітня 2024 року, з 10.00 до 14.00 розберемо складну тему:
«Фінансовий моніторинг, питання-відповіді»
У програмі:
– Порядок та процедури здійснення мін’юстом нагляду
– Підстави, строки, порядок проведення перевірок (планових / позапланових, безвиїзних / виїзних) суб’єктів первинного фінансового моніторингу-нотаріусів
– Алгоритм дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу, мін’юсту та державних реєстраторів відповідно до статті 5-1 Закону №361
– Ризико-орієнтовний нагляд за визначеними нефінансовими установами та професіями
Доповідачі:
Міністерства юстиції України: Бондаренко Віра Сергіївна – директор Департаменту нотаріату; Хардіков В’ячеслав В’ячеславович – директор Департаменту державної реєстрації;
Міністерства фінансів України: Конюшенко Юрій Олексійович – директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи
Місце проведення:
Бізнес-центр IQ, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Болсуновська, 13-15 (IQ Business Center).
Кількість місць обмежена, допуск за відсутністю заборгованості зі сплати членських внесків!
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/N1b7HTaDc2KyJuUbA