Держфінмоніторинг є підрозділом фінансової розвідки «адміністративного типу», який реалізує державну політику щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Основним завданням Держфінмоніторингу є збір, обробка та аналіз фінансової інформації, зокрема щодо операцій, пов’язаних із відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
У разі підозри на ВК/ФТ/ФРЗМЗ, Держфінмоніторинг передає матеріали правоохоронним та розвідувальним органам, враховуючи визначену законодавством підслідність злочинів. Типологічні дослідження Держфінмоніторингу включають інформацію, яка була надана учасниками системи фінансового моніторингу та правоохоронними органами на відповідний запитальник.
До вашій уваги матеріал який підготовлений Держфінмоніторингом:
Презентація ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів