Вчора на семінарі у місті Києві нотаріуси разом з доповідачами розібрали складну тему: «Фінансовий моніторинг, питання-відповіді». Почули про: - Порядок та процедури здійснення мін'юстом нагляду - Підстави, строки, порядок проведення перевірок (планових / позапланових, безвиїзних / виїзних) суб'єктів первинного фінансового моніторингу-нотаріусів - Алгоритм дій суб'єктів первинного фінансового моніторингу, мін'юсту та державних реєстраторів відповідно до статті 5-1 Закону №361 - Ризико-орі...