На допомогу нотріусу в роботі

Для врахування у роботі з КБВ та у ЄДР відділення НПУ у м.Києві підготувало відео семінар на нашому YouTube каналі: «Про КБВ, форму та структуру власності, зміни з 11.07.2021 року, зміни роботи в ЄДР»

Вікторія Бабенко, заступник голови Відділення НПУ в м.Києві, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу надала роз’яснення суть всіх нововведень. В описанні під відео всі важливі посилання.

11 липня 2021 року для юридичних осіб розпочинається тримісячний марафон для актуалізації відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та подання структури власності.
Нотаріуси, як і державні реєстратори, стануть безпосередніми учасниками цього насиченого та цікавого забігу.
Тож відкладаємо зайві справи, беремо в руки олівці і, в очікуванні першого заявника, підготуємося з основних моментів.
В допомогу нам стане:

1. Лист МЮ від 11 червня 2021 року, 5178/8.4.4/32-21 «Щодо затвердження Положення про форму та зміст структури власності»: https://minjust.gov.ua/files/general/2021/06/14/20210614100954-85.pdf
2. Лист МЮ від 09 липня 2021 доповнення до попереднього листа з додавання листа НАІС щодо оновлення ЄДР: https://t.me/kyivnotary/1598
3. Курс розроблений Міністерством юстиції України спільно з ГО «Форум розвитку громадянського суспільства», «Innovating Governance Association» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та проекту Ради Європи «Посилення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» розроблено інтерактивний курс «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»: http://www.csdf.org.ua/cbv/menu/
4. Наказ Міністерства юстиції України від 29 червня 2021 року № 2320/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5», зареєстрований у Міністерстві юстиції 30 червня 2021 року за № 858/36480: https://minjust.gov.ua/n/22634

Тож, Заявник:

1. Готує схематичне зображення структури власності, яку підписує керівник або уповноважений представник. При створенні юридичної особи структуру підписує один із засновників або особа, уповноважена протоколом. Орієнтуємося на Зразки складання схематичного зображення структури власності на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України: https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ow nership_structure-517»
2. Готує нотаріально засвідчені копії паспортів кбв
3. Заповнює реєстраційну заяву (форма 2), а саме відповідні сторінки: https://minjust.gov.ua/m/zayava-schodo-derjavnoi-reestratsii-yuridichnoi-osobi-krim-gromadskih-formuvan-ta-organiv-vladi-forma-2

А Нотаріус, як Державний реєстратор:
– Примає пакет документів, поданий заявником.
1. В системі єдр, в реєстраційній справі підприємства перевіряє наявну інформацію, внесення даних, їх повноту.
2. Звіряє дані, на їх відповідність поданим документам.
3. Заповнює електронну заяву
4. Додає необхідні документи
5. Якщо дані наявні і заповнені – ставить мітку на внесенні змін до кбв. Працює у вкладці кбв, через редагування. Нічого не натискаючи, приймає і проводить реєстрацію.
6. Якщо кбв немає і є мотивована підстава відсутності, у відповідній вкладці ставить незначущий знак – крапка, проводить реєстрацію.
7. Якщо дані про кбв наявні, але у вкладці засновники, при заповненні електронної заяви ставить мітку на зміну складу учасників і на зміну кбв. Вилучає інформацію про кбв з вкладки засновники, вносить необхідні дані у вкладку кбв, проводить реєстрацію.
8. Якщо інформація взагалі відсутня, обирає мітку – зміни кбв, вносить дані, проводить реєстрацію.

⁃ Нагадуємо, що перевіряючи дані кбв та інформацію структури власності, обов’язково користуємося відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.
⁃ з метою перевірки паспортів, радимо підключитись до сервісу перевірки паспортів https://vnpu.kiev.ua/?p=3624
⁃ з метою перевірки структури та зв’язків підключайте youcontrol https://npu.ua/news/youcontrol/?fbclid=IwAR0NXSciZnuGyXBdOLL11nWOzPRP6h6oYghWvD2QwdoGruSyqyK2OPjtMEQ
⁃ з метою перевірки компаній нерезидентів в реальному режимі часу, можна використовувати відкриті реєстри:
1. Реєстр компаній Великобританії

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/

3. Реєстр компаній Чехії https://rejstriky.finance.cz/

4. Реєстр компаній Республіки Кіпр
http://cy-check.com; i-cyprus.com

https://i-cyprus.com/

⁃ Безкоштовні інтернет-сервіси із пошуку інформації про суб’єктів господарської діяльності в країнах-учасницях Конвенції МДП: http://www.asmap.org.ua/info/inf_sgd.doc
(Дані посилань будуть додатково оновлюватися)

Плідної роботи, колеги!

Відео семінару за посиланням:
https://youtu.be/KBawhqwrv94